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东材科技:关于召开2014年年度股东大会的通知
作者:admin 更新时间:2015-4-24 10:09:00 点击数:92
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证券代码:601208证券简称:东材科技 公告编号:2015-025







四川东材科技集团股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示:





股东大会召开日期:2015年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2014 年年度股东大会



(二)股东大会召集人:董事会





(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点





召开的日期时间:2015 年 5 月 15 日13 点 30 分

召开地点:四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公



司办公楼 101 会议室





(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 15 日

至 2015 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权









二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

a 股股东

非累积投票议案

1 关于和记娱乐手机 2014 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于和记娱乐手机 2014 年度监事会工作报告的议案 √

3 2014 年度独立董事述职报告√

4 关于和记娱乐手机 2014 年度财务决算的报告 √

5 关于和记娱乐手机 2014 年年度报告及摘要的议案 √

6 关于和记娱乐手机 2014 年度利润分配的预案 √

7 关于续聘会计师事务所及支付 2014 年度审计 √

费用的议案

8 关于和记娱乐手机 2015 年度向银行申请综合授信额度√

的议案

9 关于为控股子公司提供担保的议案√

10关于和记娱乐手机 2014 年日常关联交易执行情况及√

2015 年日常关联交易情况预计的议案

11关于修改《公司章程》的议案√

12关于 2014 年度董事、监事、高管人员薪酬发√

放及 2015 年度薪酬认定的议案



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2015 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八

次会议审议通过了上述议案,详见公司于 2015 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》、

《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。同时公

司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2014 年度股东大会

会议材料》。



2、 特别决议议案:议案 11



3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 12



4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 10

应回避表决的关联股东名称:广州高金技术产业集团有限公司、熊海涛



5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无







三、股东大会投票注意事项







(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)



进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进



行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身



份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。





(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果



其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优



先股均已分别投出同一意见的表决票。





(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投



票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。





(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决



的,以第一次投票结果为准。





(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。







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