建投能源：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知-和记娱乐手机

证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2015-22





河北建投能源投资股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。







河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决定

于 2015 年 5 月 26 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，现将有关事

项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议时间：

1．现场会议召开时间：2015 年 5 月 26 日 14:50，会期半天。

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月

26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 5 月 25

日 15:00 至 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场

a 座 17 层公司会议室。

（四）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方

式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。

（五）股权登记日：2015 年 5 月 20 日。

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（六）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的

一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，

表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告

股东大会通知。

（八）会议出席对象：

1．凡 2015 年 5 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席

本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代

为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2．公司董事、监事和高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于和记娱乐手机符合非公开发行股票条件的议案》；

（二）逐项审议《关于非公开发行股票方案的议案》；

事项一：股票发行的种类和面值

事项二：发行方式和发行时间

事项三：发行对象及认购方式

事项四：发行价格及定价原则

事项五：发行数量

事项六：限售期

事项七：上市地点

事项八：募集资金总额及用途

事项九：未分配利润的安排

事项十：本次发行的决议有效期





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（三）审议《河北建投能源投资股份有限公司 2015 年非公开发行 a

股股票预案》；

（四）审议《河北建投能源投资股份有限公司 2015 年非公开发行股

票募集资金运用的可行性报告》；

（五）审议《河北建投能源投资股份有限公司前次募集资金使用情

况报告》；

（六）审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事

宜的议案》；

（七）审议《公司章程修正案》（草案）；

（八）审议《河北建投能源投资股份有限公司未来三年（2015 年-2017

年）股东回报规划》。

上述第（二）、（三）、（六）、（七）、（八）项议案，需由股东大会以

特别决议通过。

上述审议事项的详细内容见与本通知同时披露的公司《河北建投能

源投资股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告》、《河北建

投能源投资股份有限公司 2015 年非公开发行 a 股股票预案》、《河北建

投能源投资股份有限公司 2015 年非公开发行股票募集资金运用的可行

性报告》、《河北建投能源投资股份有限公司前次募集资金使用情况报

告》、《公司章程修正案》（草案）及《河北建投能源投资股份有限公司未

来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》。

三、会议登记方式

（一）会议登记：

具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；

股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、





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出席人身份证原件于 2015 年 5 月 25 日 8:30-17:00 到本公司董事会办公

室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记地点：

河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 a 座 17 层

邮政编码：050051

联系电话：0311-85518633

传真：0311-85518601

联系人：谢少鹏、郭嘉

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体

说明如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1．投票代码：360600；

2．投票简称：建投投票；

3．投票时间：2015 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

4．在投票当日，“建投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东

大会审议的议案总数。

5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议

案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相

应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案





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表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元

代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，

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