上海家化：关于召开2015年第三次临时股东大会的通知-和记娱乐手机

证券代码：600315证券简称：上海家化 公告编号：2015-042





上海家化联合股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年8月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2015 年第三次临时股东大会



(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 8 月 20 日 下午 2 点 00 分

召开地点：上海市保定路 527 号公司 8 楼会议厅



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 20 日

至 2015 年 8 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



不适用





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

a 股股东

非累积投票议案

1 审议关于出售江阴天江药业有限公司部分股√

权的议案



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2015 年 8 月 5 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（公告编号：

临 2015-041）



2、 特别决议议案：1



3、 对中小投资者单独计票的议案：1

三、 股东大会投票注意事项







(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）



进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进



行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身



份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。





(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果



其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络



投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优



先股均已分别投出同一意见的表决票。





(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决



的，以第一次投票结果为准。





(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。







四、 会议出席对象







(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的



公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代



理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。





股份类别 股票代码股票简称 股权登记日

ａ股600315 上海家化2015/8/13





(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。





(四) 其他人员







五、 会议登记方法





（一）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理

人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照

复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应

持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单

位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（四）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当

天可现场登记。

（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印

件各一份。





六、 其他事项





（一）本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品和

车费；

（三）联系地址：上海保定路 527 号公司董事会秘书办公室

联系人：张恩杰

联系电话：021—25254991

传真：021—65129748

邮编：200082





特此公告。





上海家化联合股份有限公司董事会