宝硕股份：第五届董事会第三十七次会议决议公告-和记娱乐手机

股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2016-019







河北宝硕股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







河北宝硕股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于 2016 年 3 月 15 日以现

场（河北省保定市高新区隆兴中路 177 号公司会议室）结合通讯方式召开。会议通

知于 2016 年 3 月 9 日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事

8 人，实出席董事 8 人，会议由董事长李建雄先生主持。本次会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审

议，表决通过了如下决议：

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投

资理财产品的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金, 根据中国证监会《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，在不影响公司正常经营和

募集资金使用进度的前提下,公司决定使用额度不超过 5,000 万元的部分闲置募集

资金投资安全性高、流动性好的理财产品,增加公司收益。在额度内可循环使用,

自董事会审议通过之日起一年内有效。本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产

品事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》。

特此公告。









河北宝硕股份有限公司董事会

2016 年 3 月 15 日