英飞拓第三届董事会第三十七次会议决议公告
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七
次会议通知于2016年9月7日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于
2016年9月8日以通讯方式召开，公司应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董
事长刘肇怀主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合
《公司法》及相关法规和公司章程的规定。
经认真审议研究，全体董事形成以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购北京
普菲特广告有限公司100%股权的议案》。
具体内容见《英飞拓：关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权及实际控
制人向公司提供借款暨关联交易的公告(公告编号：2016-081)》，刊登于2016
年9月12日的巨潮资讯网及2016年9月13日的《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
董事刘肇怀先生、张衍锋先生对该议案回避表决。
独立董事丑建忠、任德盛、赵晋琳对该事项发表了事前认可意见和独立意见，
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于和记娱乐手机实际
控制人刘肇怀先生向公司提供借款暨关联交易的议案》。
具体内容见《英飞拓：关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权及实际控
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
制人向公司提供借款暨关联交易的公告(公告编号：2016-081)》，刊登于2016
年9月12日的巨潮资讯网及2016年9月13日的《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。董事刘肇怀先生、张衍锋先
生对该议案回避表决。
独立董事丑建忠、任德盛、赵晋琳对该事项发表了事前认可意见和独立意见，
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2016年9月12日